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海關認證企業AEO審核標準與要點解析



海關認證企業AEO審核標準與要點解析暨新形勢下企業關務風險管理內審機制建立

本次培訓將針對AEO認證標準內部控制、財務狀況、守法規范、貿易安全四大審核內容標準進行逐條要點分析講解和案例分析

現在很多企業像應付高考一樣機械式的認為不扣分通過即可,往往忽視了最重要的一環內審體系建設!

如何通過AEO認證來提升企業的貿易安全和內控管理,建立適合本企業的貿易合規及內審制度、流程?

課程背景:

由國家發展改革委、人民銀行和海關總署牽頭, 中央宣傳部、中央文明辦、商務部等40個中央部門聯合簽署的發改財金〔2016〕2190號《關于對海關高級認證企業實施聯合激勵的合作備忘錄》于2016年10月19日印發實施,聯合激勵海關認證企業享受更多優惠便利措施。AEO認證已不僅是一個企業的發展戰略,更是一個國家經濟發展的戰略。

申請獲得海關AEO認證,保持海關AEO認證資質將成為企業今后的重點工作之一。進出口風險合規內審的認證指標要求和企業需求,被提到了新的高度。本次培訓將針對AEO認證標準內部控制、財務狀況、守法規范、貿易安全四大審核內容標準進行逐條要點分析講解和案例分析。針對進出口業務風險審計、內部控制、審計計劃、審計方法、審計報告進行講解與案例分析。

目標與收益:

1、了解AEO審核要點要求

2、清楚AEO認證指標要求

3、完善進出口業務內控體系

4、構建進出口風險內審體系

課程大綱: 一、國際AEO制度的背景與概況

1、AEO認證的國際背景簡析

2、C-TPAT制度簡介

3、全球貿易安全與便利化框架

4、國際AEO發展情況介紹

二、中國AEO認證實施與核心理念

1、中國AEO認證發展與核心理念

2、中國AEO國際互認進程與分類現狀

3、中國AEO企業的通關便利與優惠措施

4、AEO認證的實施程序與核心要點

5、AEO認證的通過條件與規范改進

6、認證企業的動態調整與重新認證

7、原A、AA類企業重新認證的改善要點

8、重新認證企業容易疏忽的扣分情況

9、AEO認證的準備與投入成本預測

三、內部控制指標精講與案例分析

1、內部組織架構及職責分工指標解析

2、內部組織架構設置常見的失分問題與改進方案

3、海關對負責關務的高級管理人員要求

4、海關業務培訓的要點及審核分析

5、構建符合海關要求的內部培訓體系

6、組織架構及海關業務培訓相關人員詢問預測

7、單證復核制度及崗位建立要求

8、單證復核程序及要點分析

9、單證保管制度及保管要求

10、進出口活動內控體系建立

11、進出口活動內控審核要點分析

12、進出口業務海關抽單風險分析

13、進出口內審制度、崗位、內容與計劃制定

14、進出口業務內部審核執行情況分析

15、內部審計常見的失分情況分析

16、責任追究制度和措施執行情況分析

17、改進機制和措施要求審核指標分析

18、信息系統有效運行審核要點分析

19、系統數據記錄要求與流程檢索方法

20、信息安全管理制度與培訓機制

21、信息安全保護程序、手段及方法應用

四、財務狀況指標的計算與案例分析

1、財務賬簿和審計報告的資料要求

2、速動比率和資產負債率的計算方法

3、盈利能力和繳稅能力指標的分析方法

4、國資委企業績效評價標準

5、財務指標計算與案例分析

6、財務指標的認證標準與救濟措施

五、守法規范指標的統計與分析

1、企業違法與人員違法審核要點分析

2、企業登記注冊信息與實際相符審核要點

3、報關差錯率的查詢統計與審核要求

4、規范申報率和超期未報核的統計與計算

5、稅款繳納的指標統計與審核要求

6、不符合海關管理要求審核要點

7、外部信用異常的查詢與統計

六、貿易安全指標精講與案例分析

1、場所安全管理的制度建立和執行程序

2、門衛管理及進出檢查執行要求

3、場所建筑結構、照明設置的具體要求

4、警報系統和視頻監控系統的設置要求

5、存儲區域的設置和管理要求

6、員工訪客識別程序與進入安全控制措施

7、不同人員進入安全控制與報告機制

8、員工信息核實與背景調查要求

9、員工離職程序與執行情況

10、供應鏈安全培訓與報告程序

11、商業伙伴的安全管理和評估程序

12、商業伙伴的貿易安全條款要求與定期審核

13、重點供應商與物流服務商的貿易安全評估要點

14、貨物裝運與接收的安全控制環節

15、貨物異常狀況的應對措施和程序

16、集裝箱七點檢查法的開展要求和檢查方式

17、集裝箱存儲區域及封條管理

18、運輸工具檢查和存儲管理程序

19、司機身份核實的審核要求與必要性

20、危機管理控制措施和應急機制

七、AEO認證實踐案例與常見扣分情況 八、進出口業務內部審計機構設置

1、海關稽查條例與自律管理政策簡析

2、企業內審體系建立與崗位職責

3、進出口內審制度與審核計劃

4、關務內審的獨立性原則與操作難點

5、進出口業務審核重點與方法介紹

九、進出口業務審核重點和方法

1、進出口業務申報主要風險點

2、商品HS編碼申報準確性審核

3、進口貨物完稅價格的構成

4、成交方式、運保費與采購合同的審核

5、價格申報的高風險情況

6、特許權使用費風險審核

7、加工貿易保稅管理主要風險點

8、保稅單耗管理與申報風險審核

9、保稅料件內銷補稅合規性審核

10、保稅邊角料殘次品處置合規性審核

十、審核底稿記錄與審核報告編制

1、審核數據整理與確認

2、審核問題匯總與分析

3、審核底稿記錄與梳理

4、審核證據確認與歸檔

5、審核報告起草與編制

6、審核報告模板

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