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關務風險的分析與規避



一、目前企業常見的關務風險有哪些

1、保稅料件的溢余或滅失

2、深加工結轉違規操作(空轉、超轉、混轉、未做關封收送貨、操作時效性不規范)

3、未經海關批準保稅料件擅自外發加工

4、廠外車間、廠外倉庫未在海關備案

5、內銷或一般貿易出口保稅貨物

6、未按照海關規定建立海關物流帳

7、低報、瞞報進出口單價

8、使用加工貿易合同走私保稅貨物

9、未經海關批準擅自轉借、轉讓、出租、出售不作價設備或減免稅設備

10、虛報單損耗

11、保稅料件與非保稅件恣意串換使用

12、未按海關規定期限保管相關單據、憑證資料

13、兄弟企業之間在相互借用加工貿易合同、保稅料件

二、關務風險產生的原因分析

1、企業對相關法律、法規認識不全面,了解不透徹

2、企業高層對關務不重視

3、企業中層以上管理干部對關務基礎知識了解不

4、企業各部門無關務風險管理意識

5、部分企業抱著僥幸心理,偷逃稅款

6、內部人員檢舉、揭發

7、企業關務管理失控,無人監督、控制

8、無法認清關務財務、物流關系

9、未形成一套有效關務管理體系

10、未建立企業關務風險預警機制

三、如何有效規避

1、企業內部流程化整改,完善各部門運作流程

2、建立各部門的信息傳遞機制

3、建立各部門溝通配合機制

4、規范各部門使用的物流單證,使其符合海關的監管要求

5、建立和部門職務說明書,設定目標進行管理

6、建立風險預警機制

7、建立關務內部外勤控制機制

8、建立轉廠對帳機制

9、建立企業內部風險稽核制度

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